专盯老人下手非法集资1.6亿余元 湖南这位“老总”获刑9年

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专盯老人下手非法集资1.6亿余元 湖南这位“老总”获刑9年

2020-03-26 08:25:53 阅读 488
老年公寓让你投钱?千万要慎重!
 
     近日,娄底市娄星区人民法院就宣判了这样一起集资诈骗案,被告人周大江涟钢福利企业公司夕阳红老年服务中心(以下简称夕阳红中心)营销部总经理,他和同伙大肆进行虚假宣传,以入住养老公寓并许诺高息回报为诱,向2586人非法集资1.6亿余元。
 
最终,周大江栽了,一审获刑9年,并处罚金人民币20万元。
 

 

 

事情得从2010年上半年说起。当时,杨宇(已判决)与涟钢福利企业公司商量合作事宜。
 
2010年10月25日,涟钢福利企业公司发文聘任杨宇为夕阳红中心主任。此后,夕阳红中心陆续取得社会福利机构设置批准证书、民办非企业单位登记证书,杨宇担任负责人、法定代表人。
 
2014年5月,杨宇还在娄底市工商局经济技术开发区分局注册成立了湖南石泉实业集团有限公司(以下简称石泉公司),杨宇担任法定代表人。

 

 

 

2010年9月,本案“主角”周大江已正式登场。
 
这月开始,杨宇聘请周大江担任夕阳红中心、石泉公司营销部总经理,全面负责营销工作,并约定按照营收金额的18%向周大江支付营销费用。
 
为获取资金支配使用的绝对控制权,杨宇还安排其女儿杨村(已判决)先后担任会计、财务副部长、财务部长,安排其前妻付瑰琳(已判决)担任财务部收款员,并多次采取瞒报、漏报甚至故意排挤的方式,逐步脱离涟钢福利企业公司的监管。
 
此外,杨宇、周大江先后聘请钟庆强、聂仲志、李旭东(均已判决)等人分别担任营销总监、营销副总监、营销部长、营销经理、营销员,按照营销金额支付1%至3.5%不等的佣金、提成。

 

杨宇、周大江是如何掏空老人的“钱袋子”呢?

 

判决书显示,杨宇、周大江在未取得吸收公众存款资质的情况下,以入住老年公寓及许诺利息回报为诱惑开展营销活动,对社会上不特定的广大老年人公开进行夸大、虚假宣传,借用签订养老服务合同、购买养老服务卡的形式约定借款期限、利率、利息支付方式,服务卡分为体验卡、贵宾卡、铂金卡、至尊卡、钻石卡等不同种类,办卡周期为2至3年,相对应的购卡资金从1万元到14.98万元不等,年利率从4%至14.41%不等。
 
在资金链断裂之前,杨宇为了应付政府和集资参与人,安排杨村将原始账本运到永州去作假账。在杨宇的授意和安排下,由杨村制作了700万元虚假的杨宇投资款收据,并在记账凭证上体现为杨宇投入公司的股金,还在记账凭证上虚构夕阳红中心尚欠杨村300多万元的往来款项。之后,杨宇将原始账簿予以隐匿、销毁,掩盖非法集资款的去向及其非法占有的目的。
 
经鉴定,2010年9月至2017年4月30日,被告人周大江在夕阳红中心、石泉公司担任营销部总经理期间,共向社会上2586人非法集资1.6亿余元,其中投入老年公寓项目建设的资金仅为4548万余元,其余资金分别用于对外借出款项、支付集资款利息和返利等。
 
2019年7月3日,被告人周大江被抓获归案,其到案后对上述事实供认不讳。
 
案发后,公安机关扣押周大江现金4300元及用赃款购买的路虎越野车一辆、奔驰轿车一辆。
 

 

娄底市娄星区人民法院审理认为,被告人周大江以非法占有为目的,伙同他人共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。
 
2020年2月5日,娄底市娄星区人民法院作出一审判决:被告人周大江犯集资诈骗罪,判处有期徒刑9年,并处罚金人民币20万元,责令被告人周大江与同案犯杨宇共同退赔集资参与人经济损失1.1亿余元。

 

 

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